Senior specialista/ka - Financial Crime/AML
MONETA Money Bank, a. s.
Praha, Czech Republic
před 7 dny

U nás budete

  • Samostatně zajišťovat plnění a kontrolu pravidel a postupů banky v oblasti AML / CTF v souladu platnými právními a regulačními požadavky
  • Samostatně provádět nezávislou analýzu podezřelých případů praní peněz (AML) / financování terorismu (CTF) - tzv. alertů, vygenerovaných z informačních systémů banky nebo obdržených z obchodní sítě banky a na základě zvláštního zmocnění rozhodovat o jejich uzavření, eskalaci na odpovědné zaměstnance banky nebo postoupení Finančnímu analytickému úřadu ve smyslu požadavků zákona 253 / 2008 Sb.
  • Zajišťovat a zodpovídat za provádění pravidelných prověření klientů a třetích stran na seznamech nežádoucích subjektů v souladu s požadavky českých a mezinárodních právních norem
  • Podílet se na procesu schvalování klientů nebo transakcí, u kterých se vyskytuje rizikový příznak z pohledu AML
  • Zajišťovat metodickou podporu pro zaměstnance banky včetně provádění školení
  • Mít zodpovědnost za plnění informační poviinosti vůči Finančnímu analytickému úřadu
  • Co od vás potřebujeme

  • Minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
  • Praktickou zkušenost z oblasti AML / CFT na obdobné pozici
  • Znalost prostředí finančních institucí výhodou
  • Analytické myšlení, dobré komunikační a formulační dovednosti
  • Schopnost samostatně se rozhodovat a nést odpovědnost za přijatá rozhodnutí
  • Středně pokročilou znalost anglického jazyka
  • Uživatelskou znalost práce s MS Office
  • Co u nás získáte

  • Prostor a podporu při vzdělávání a příležitost pro osobní i profesní růst
  • 25 dní dovolené i další dny volna navíc, třeba když se necítíte fit
  • Další rozmanité benefity sami si zvolíte, na co vám přispějeme (může to být příspěvek na stravování, penzijní připojištění, volnočasové aktivity a mnoho dalšího)
  • Přátelské i otevřené prostředí
  • Uplatnění ve společnosti, která určuje trendy a získává za ně ocenění, a to nejen v bankovní sféře
  • Naše produkty za výhodnějších podmínek
  • Požádat
    Přidat do oblíbených
    Odebrat z oblíbenýcch
    Požádat
    Můj e-mail
    Kliknutím na "Pokračovat", souhlasíte s tím, že neuvoo sbírá a zpracovává vaše osobní údaje, které jste poskytli v tomto formuláři, aby vytvořili neuvoo účet a přihlásili vás k odběru emailových upozornění v souladu s naší Ochranou Osobních Údajů . Váš souhlas můžete vzít kdekoliv zpět, následováním těchto kroků .
    Pokračovat
    Žádost